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【律融不良资产】不良资产尽调之涉诉案例分析

律融律师事务所2018-11-14 13:17:40

导读:涉诉案件中包含有债务人的大量信息,包括其资产线索、案件判例、干系人等有价值的信息。能够查询到涉诉就完成了项目的一半。



首先来了解一下项目:


借款人山东省A集团有限公司, 共转让4笔债权合计本金为6770万元人民币。

(2006)青民四初字第197号民事判决:山东省A集团有限公司对起诉的1074万元还本付息,并且保留对剩余债权追偿的权利。


镇定!这是必须经历的困境


本项目在前手项目管理人手里时就已经做过大量的调查,结果发现债务人山东省A集团有限公司名下无房产土地等财产线索,仅查询到山东省A集团有限公司对外的投资股权,对股权进行了查封。


这一幕仿佛重现了不良资产尽职调查中喜闻乐见的场景:一无所获


但是我们的项目经理已经习惯于面对这种困境。此时应做的,就是保持清醒的头脑,仔细的阅读手中所有的资料,不放过一丝一毫的线索。经过阅卷分析,网搜发现山东A集团有限公司在甲市各级人民法院有大量的涉诉案件,感觉在这些涉诉中会有一定的收获。


通过涉诉找到财产盘活项目


通过公司在甲市市北区人民法院的渠道,查询山东省A集团有限公司的涉诉,发现涉诉比网搜到的涉诉还要多,牵涉到山东省A集团有限公司及其分支机构的多达50多个(包括诉讼和执行),项目经理马上查看与A集团有限公司关系紧密的涉诉并将其用相机拍回。


在回到公司后经过慢慢梳理,终于找到其中一个涉诉,其大致内容为山东省A集团有限公司与另一家公司达成协议,将其子公司名下一处房产以3300多万元的价格出售,但买家公司在支付1210万元的价款后不再履行,于是A集团将其起诉至法院,请求支付2000多万元余款。并且在后续的执行中法院裁定中止执行。


于是,通过涉诉查询到山东省A集团对外的债权,以剩余2000多万元房屋价款盘活项目。


盘活感悟


1.涉诉,是本项目盘活的起点。网搜到山东省A集团有限公司有涉诉,到法院查询涉诉情况,发现其中包含大量的信息,无论是关于A集团作为原告还是被告的。这些信息涉及到项目债务人的房产土地和股权债权等资产线索。


2.涉诉,能查涉诉就能盘活项目,无论是其中包含的财产线索还是诉讼中提供的解决问题的方式方法,都对我们解决项目有很大的帮助。


3.涉诉中涉及的财产线索也要在案件的执行卷中验证。


知识点普及:


涉诉,是指项目中的债务人在法院的其他诉讼案件,包括民事、刑事、行政、仲裁等各种文书的案件,其中最重要的是民事案件和仲裁案件两种形式的涉诉案件。


涉诉案件中包含有债务人的大量信息,包括其资产线索、案件判例、干系人等有价值的信息。能够查询到涉诉就完成了项目的一半。


河北律融律师事务所简介:

修身治业    明德弘法



河北律融律师事务所是经河北省司法厅批准设立的以“金融、法律”服务为核心的综合性律师事务所。律融所秉承“专业高效、诚实守信、客户至上”的服务宗旨,坚持“勤勉尽责、务实创新、团结合作”的执业理念。



律融所由专项金融律师发起,由各证券金融专家、财务管理专家、知名院校讲师、顾问加盟,致力于打造法律服务领域的优秀顶尖现代化团队。


律所定位

法律界的金融家,金融界的法律家





主要业务领域
1
股权激励、股权基金、众筹私募、公司并购、公司发债、公司挂牌、上市以及证券发行等金融、资本市场法律事务;
2
擅长企业法律风险防范、公司治理、合同审查、企业法律顾问、诉讼及仲裁等相关法律业务。


律融所在市场经济环境大背景下,积极探索我国的法律服务市场,努力创造全新的法律服务模式,并进一步建立了以律师事务所、会计师事务所、企业信息咨询管理公司、投资公司等服务机构密切合作为客户提供增值服务的客户服务平台,并通过这一平台,为客户提供法律+财务+信息咨询+企业管理+金融服务+互联网等全方位服务。




走出去,请进来



律融所在不断积累律师理论及实务经验的同时,成功进行了金融等领域的跨界。一方面定期邀请国内外著名专家、学者来所进行业务研讨、交流;另一方面定期选派律师参加专业性的研修班进行学习、培训,秉承着“走出去,请进来”的思想,不断提高律师的各种服务技能,从而为律融所承办大宗案件及项目运作打下坚实的理论和实践基础。


❖ 办公环境


律融所拥有优秀的律师团队、良好的知识结构、丰富的执业经验、高度的责任心,律融所有信心、有能力为广大客户提供专业、全面、务实的法律及增值服务。


主要业绩
1
石交所挂牌上市业务


自2013年10月29日,石家庄股权交易所开市至今,已成功挂牌企业百余家,而律融所律师团队已经成功服务其中多家企业挂牌、上市,较为典型的有:


河北绿野阳光家居广场集团股份有限公司(代码:660016)
河北保合物流股份有限公司(代码:660019)
河北三行汽车贸易股份有限公司(代码:660032)
河北凯隆固异特橡胶股份有限公司(代码:630001)
河北瀛都复合材料股份有限公司(代码:660047)等



2014年,该律师团队及其同事为原所争创了律师服务业第一的佳绩,得到了石家庄股权交易所的充分肯定,且部分主办律师被特聘为专家顾问。


2
新三板挂牌上市业务


律融所律师团队执业成员具有律师资格+证券从业资格+基金从业资格等法律、证券资质,且新三板扩容前即已进行了新三板挂牌相关法律技能的学习、研究,属河北领先。


该律师团队作为河北海鹰环境科技股份有限公司(股票代码832963)挂牌新三板的专项顾问,已于2015年7月8日辅导海鹰环境成功挂牌新三板。截止目前,在服务河北省企业新三板成功挂牌的河北律师中位居前列。


现律融所律师团队签约新三板项目有:河北XX天然气贸易有限公司项目、河北XX环保设备有限公司项目、河北XX环保科技有限公司等项目。  


3
私募基金管理人、私募基金方面

律融所律师团队执业成员具有律师资格证+证券从业人员资格证等法律、证券资质,在私募基金管理人登记备案、私募基金管理人重大事项变更及私募基金产品设立、募集、备案、投资管理、退出等方面,提供全程合规、风控法律服务。


截止2016年8月1日,在服务私募基金管理人登记备案的河北律师所中位居第一(有官方网站统计公布数据),得到了企业的高度认可,且与多家私募基金管理人达成常年法律服务工作。


4
不良资产处置方面


律融所律师团队服务银行、资产管理公司等金融机构及企业方面的主要业绩: 


受托代理中国某资产管理公司石家庄办事处多起不良资产处置纠纷案。


律融所律师团队已经成功办理河北省某银行数十起个贷纠纷案。


参与办理中国某资产管理公司石家庄办事处对唐山地区 79户企业打包处置项目,进行尽职调查,并出具法律意见书。


参与办理河北省某医药公司改制、重组、收购以及新公司注册、运营,提供全程法律服务。


联合私募基金管理公司发起设立了不良资产处置基金,一期规模一亿元。


律融所愿充分发挥律所优势,力争为企业提供优质高效的金融法律服务及增值服务,助力企业腾飞!为河北省多层次资本市场建设贡献力量。   



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